FBI investiga operações financeiras da Federação Argentina de Futebol nos Estados Unidos, diz jornal

 

O presidente da Associação Argentina de Futebol, Claudio Fabian Tapia, durante a Copa do Mundo. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Em meio às festividades pela classificação para as quartas da Copa do Mundo 2026, a Argentina é alvo de investigações pelo FBI e procuradores-gerais. A investigação atinge diretamente a Federação Argentina por transações comerciais com a empresa TourProdEnter LLC.

A informação foi divulgada pelo jornal La Nación, dizendo que procuradores federais e agentes do FBI começaram a colher depoimentos sobre as operações financeiras realizadas pela AFA nos Estados Unidos.

Segundo o jornal, os investigadores do Departamento de Justiça procuram compreender como funcionava a entidade chefiada pelo presidente da AFA, como canalizou quantias superiores a 300 milhões de dólares através do seu sistema financeiro e se algumas dessas operações podem ter resultado em crimes sob jurisdição dos EUA.

Agentes do FBI se reuniram com o empresário Guillermo Tofoni em uma reunião por meio da plataforma de videoconferência Zoom, analisando se certas operações ligadas à AFA poderiam constituir crimes como lavagem de dinheiro ou fraude no sistema bancário dos EUA.

O caso nasceu de uma abordagem da então ministra da Justiça da Argentina, Patricia Bullrich, mas que acabou sendo arquivado inicialmente. Dessa forma, a investigação começou a tomar forma em 2025, por meio de três procuradores-gerais: Patrick Gushue e Christopher Ting, sediados em Washington, e Michael Berger, no Distrito Sul da Flórida.

Gushue, membro da Unidade de Integridade Bancária do Departamento de Justiça, participou de investigações relacionadas a crimes financeiros. Berger, advogado, atuou no caso que resultou na condenação do ex-controlador-geral do Equador, Carlos Ramón Polit Faggioni, por lavagem de dinheiro em Miami.

O La Nación destaca que há diversos documentos que reforçam a suspeita.

Em meio a isso, o presidente da federação argentina, Claudio Fabian Tapia, conhecido como 'Chiqui', está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Ele foi autorizado pela Justiça da Argentina a viajar mesmo sendo investigado por desvio de contribuições da previdência e impostos. A autorização veio através de uma fiança.

Tanto Tapia, como o dirigente da AFA Pablo Toviggino estão entre os principais alvos.

O foco na empresa começou no momento em que ela assumiu a função de agente de cobrança dos contratos que a AFA assinou com patrocinadores e outras empresas.

A TourProdEnter LLC funcionava como um veículo de arrecadação para os contratos internacionais da AFA, canalizando centenas de milhões de dólares de multinacionais como a Adidas (US$ 60 milhões) e a Warner (US$ 40 milhões).

No total, a empresa teria administrado cerca de R$ 1,34 bilhão das receitas da associação de futebol da Argentina. Apesar disso, não se sabe o destino desses recursos.

Cerca de US$ 57 milhões (quase R$ 300 milhões) teriam sido distribuídos entre empresas e beneficiários relativos a organização argentina, sem uma justificativa financeira, segundo o jornal.

O dinheiro teria sido movimentado nos bancos Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan e PNC Bank.

Até agora, não existe denúncia formal. Mesmo assim, o Departamento de Justiça americano avalia convocar o governo Javier Milei para mais acesso a informações sigilosas.

Em contato com o La Nación, os representantes da AFA nos EUA defenderam cautela sobre o caso. O embaixador da entidade no país, Tomás Regalado, destacou que as diligência não significam nada no momento, nem responsabilidade criminal e nem culpa e que aguardam mais investigações.

'As medidas de investigação por si só não determinam responsabilidade nem culpabilidade', declarou oficialmente, segundo o La Nación.

CBN